关于对展鹏科技股份有限公司对外投资事项的问询函

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】3488 号 关于对展鹏科技股份有限公司 对外投资事项的问询函 一、关于交易目的。前期重组预案显示，公司拟向包括科实华 盈在内的 14 名交易对方发行股份并支付现金收购领为军融 100%股 权，前期重组尚未提请股东大会审议，本次增资及股权收购标的为 公司前期筹划收购资产标的。公告显示，交易目的为支持领为军融 业务发展需要、降低领为军融整体估值、加快对其融合等。请公司 补充披露： （1）本次交易的必要性，并结合领为军融具体业务开展模式、 订单获取方式、经营性现金流情况、实际生产经营资金需求、资金 1 来源等进一步说明公司在此时点对其增资的具体原因及用途，是否 存在年底突击为其增厚净资产等其他考虑；（2）公司以支付现金方 式收购科实华盈持有的领为军融股权，是否属于在未履行股东大会 等决策程序的情况下实施重组计划，本次交易与前次重组方案是否 构成一揽子安排，是否符合规则要求；（3）公司后续是否有在重组 方案之外继续投资领为军融的计划，是否与交易对方及相关主体存 在其他利益安排，是否存在其他应披露未披露的事项。 二、关于股权回购。公告显示，如自公司将首笔投资款划入监 管 ...