展鹏科技:展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

展鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，作为展鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李专元先生、胡燕女士及董事宋传 秋先生组成。公司审计委员会独立董事人数占比超过 1/2，且由具有专业会计资 格的独立董事担任审计委员会召集人，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加。 1、2023 年 4 月 16 日，召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议 通过了《公司 2022 年度内部审计报告》、《公司 2023 年度内部审计计划》、《关于 公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年年度内部控制评价报告》、《关于企业会计政策变更的议案》、《公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司董事会审计委员会 ...