展鹏科技:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-008 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日 以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和 主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄 阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《展鹏科技 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 ...