欧普照明:欧普照明股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-041 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第四届董事会第 二十次会议通知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 7 月 23 日在公司 办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 同意提名王耀海先生、马秀慧女士、马志伟先生、许斌先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下： ...