国联股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-070 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司修 订<公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 20 ...