5月16日，山东国际大宗商品交易市场有限公司（以下简称"山东国际大宗"）总经理张鹿等一行到访国联股份卫多多，国联股份副总裁、卫多多/纸多多 CEO黄莎莎，卫多多高级副总裁李宝玉，卫多多高级副总裁赵德远，卫多多橡胶产业链总经理张云龙等热情招待来访一行，并展开深入交流。 务、高可信仓单和大数据技术为特点的功能体系，希望通过本次交流加深彼此交流，并结合山东国际大宗的资源优势，为后期双方深入合作奠定坚实基 础。 张鹿在交流过程中详细介绍了山东国际大宗商品交易市场有限公司业务模块及发展布局，同时高度评价国联股份、卫多多的商业模式和产业链构建思路， 他表示：山东国际大宗依托青岛港作为东北亚重要大宗商品流通枢纽的区位优势及资源禀赋，发挥青岛货物集散流通中心的区位优势，辐射"一带一路"沿 线国家和地区，抢占先机，积极推进东北、华北区域性现货交易所建设。卫多多的数字经济及全产业链发展思路站在了更高的视角来看产业链，可以为公 司未来发展切入点创造更多契机，期待与卫多多在相关业务方面展开多层次、多角度的深入合作，携手发展，实现互利共赢。 山东国际大宗商品交易市场有限公司产业服务中心运营总监郭忠军、供应链服务中心运营总监刘文志、产业 ...

北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240709-01 号 致：北京国联视讯信息技术股份有限公司 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京国联视讯信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人，出席9人； 公司在任监事4人，出席4人； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 372 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,843,089 3 ...

中国经济网北京4月22日讯国联股份（603613）(603613.SH)今日股价跌停，截至收盘报报24.09元，跌幅10.01%。 | | | | | 早M: 九 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | | (1-3月份) | (4-6月份) | (7-9月份) | (10-12 月份) | | 营业收入 | 13,622,768,757.64 | 12, 105, 408, 485, 33 | 14, 514, 050, 794. 61 | 13, 342, 591, 232. 15 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 312,878,696,91 | 400, 176, 836, 67 | 407.038.757.51 | 334.773.791.62 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 235,991,935,00 | 373, 239, 518. 45 | 399, 599, 779, 53 | 329, 632, 846, 76 | | 后的净利润 | | | | | | 经营活动产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-007 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-006 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议由监事 会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各 位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2025 年 4 月 19 日 经审核我们认为：公司本次对"国联股份数字经济总部建设项目"募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进 公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，该事项的内容和决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定。 我们认为上述议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 我们一致同意上述相关议案并提交董事会审议。 (以下无正文) 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为北京国联视讯信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）的独立董事，我们于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式召开了第九届董事会 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.066 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 户的股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 十五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更部分回购股份的用途，回购 专户中共计 3,591,000 股，其中 1,795,500 股继续"用于 ...