会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-053 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电 子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-049 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 12 月 16 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变 更经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审 议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、公司变更经营范围情况 公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：增加"第一类增值电 信业务"。具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况 《公司章程》主要修订内容如下: 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 | 数字创意产品展览展示服务； ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-050 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.50 亿元人民币的综合授 信额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过 12.50 亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担 保。 被担保人名称：国联股份及其各控股子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 172,700.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 26.47%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保 的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。 一、授信及担保情况概述 根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟 向 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-048 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二四年十二月 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定发起 设立的股份有限公司。 公司在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2019 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,521 万股新股，并于 2019 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司 英文名称：Beijing United Information Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 9 层 邮政编码：100070 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-047 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议由监 事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司 董事会秘书列席了本次会议，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。 会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-046 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。其中董事长刘泉先生因公务原因未能亲自 出席董事会，特以书面形式授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。 本次会议由半数以上董事推举董事、总经理钱晓钧先生主持会议。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-050）。 会议表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代 表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权 依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 20 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会问题汇总 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财 务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:30 举行了 2024 第三季度网上业绩说明会。公司董事长 刘泉先生、总经理钱晓钧先生、董事会秘书潘勇先生、财务总监田涛先生、技 术总监张梅甫先生、IRD 扈佳媛女士、独立董事赵素艳女士通过视频直播和网 络互动形式与投资者进行了沟通，具体内容如下： 在线交流问题如下： 问题一：董事长您好！近几年平台经济与民营经济遇到一些困难，您作为 一家民营平台经济上市公司董事长，近期有无感觉到政策环境的趋暖？ 回复：尊敬的投资者您好！ 1、宏观经济对公司的影响主要体现在中小企业经营不稳定所带来的由于 产能不足导致的老客户复购增速变慢以及少数企业的停工停产等影响，正如之 前互动问题所提到的，公司在体量小的时候，由于市场空间足够广阔，因此对 宏观经济不敏感，但公司伴随体量逐步增大，会逐步受到宏观经济影响。由于 目前公司业务属于存量市场的结构优化调整以及利用数字技术对传统产业 ...