国联股份:关于修订《公司章程》及管理制度并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司修订<独立董事工作 细则>的议案》、《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》、《关 于公司修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》、《关于公司修订<董事会薪 酬与考核委员会工作规则>的议案》，并同意将上述部分议案提交公司股东大会 审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-017 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及管理制度并 办理工商变更登记的公告 二、修订内容 根据《上市公司 ...