国联股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-033 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情 况，公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 一、董事会换届选举情况 经提名人同意，公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人工作情况和任 职资格进行了考察并发表明确同意的审核意见。公司于 2024 年 8 月 29 日召开了 第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于换届选举公司第九届董事会 非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司董 事会提名刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名赵素艳女士、朱其胜先生 ...