韩建河山:韩建河山独立董事制度（2023年12月修订）

独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京韩建河 山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...