北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京韩建河山管业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张云岭的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相 关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京韩建河山管业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林岩的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 公司独立董事符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相 关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司审计委员会 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，北 京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经公司 2024 年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-700,371,868.54 元， 实收股本总额 391,318,000 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 二、亏损的原因 1、收入持续较低，固定费用支出持续发生 由于公司业务订 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-017 北京韩建河山管业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"或"韩建河山"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十四次 会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根 据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财 政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎 性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收款 项、存货计提减值准备，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 应收票据—坏账准备 | -149,806.27 | | 应收 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-018 北京韩建河山管业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》，将公司2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕191号"文《关于核准北京韩 建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公 司（以下简称"公司"或"韩建河山"）非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000 股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元， 扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币 378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含 ...

关于对北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留审计意见的 专项说明 北京韩建河山管业股份有限公司 索引 页码 专项说明 1-2 关于对北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明 XYZH/2025BJAA19B0216 北京韩建河山管业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京韩建河山管业股份有限公司(以下简 称韩建河山公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAA19B0207 号带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及上 海证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有强调事项段的无保留审计意见说明如下： 一、 带有强调 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，对 2019 年至 2023 年年度、2024 年半年度财务报表及相关附注进行 更正。除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正影响数据。 一、2019 年度更正后的财务报表及附注 （一）2019 年度更正后的财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 北京韩建河山管业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 173,106,909.08 | 162,191,772.52 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | ...

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-014 一、 监事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十四次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日送达，会议于 2025 年 4 月 29 日以现 场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际 表决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会报告>的议案》 通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度监事会报告》，同意将本 议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京韩建河山管业股份有限公司 （以下简称"公司"或"韩建河山"）2024 年度内部控制有效性进行审计，出具 了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（XYZH/2025BJAA19B0206）。 公司董事会出具了《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于内部控制非标准 审计意见涉及事项的专项说明》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，监事会 对《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为：董事会编制的《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于非 标准审计意见涉及事项的专项说明》符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有 关法规及规范性文件的规定，同意《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于 公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》，对审计机构出具 的内部控制审计报告也均无异议。 北京韩建河山管业股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见 涉及事项的专项说明 ...