证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-012 北京韩建河山管业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，分别审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就，同时存在部分激励对象离职的情况，根据《上市公 ...

关于北京韩建河山管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 VUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 IRE UT FEST Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京韩建河山管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-240 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京韩建河山管业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北 京韩建河山管业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会( ...

北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年 四月 北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 一、会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京韩建河山管业股份有 限公司章程》等相关规定，特制定本须知： 一、股权登记日（2025 年 4 月 21 日）收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东 代表须携带合法身份证明和有效登记文件（身份证等）及相关授权文件办理会 议登记手续及有关事宜。 二、请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股 东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登 记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份 数后进场的股东，不能 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 J LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京韩建河山管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京韩建河山管业股份有限公司 为出具本法律意见书,本所查阅了韩建河山本次股权激励计划的相关文件, 并就本次回购注销的有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票 的法律意见书 嘉源(2025)-05-095 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京韩建河山管业股份有 限公司(以下简称"韩建河山"或"公司")的委托,担任韩建河山 2023年限制 性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,并获授权 为公司对本次 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 QB/HSZT-JL-003(2018/0) BeijingHanjianHeshanPipelineCo.,Ltd 独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 一、会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召 集人和主持人为独立董事马元驹，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表 决独立董事 3 人。依据《北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议工作 制度》的有关规定，结合公司实际情况，全体独立董事在充分了解《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于公司召开独立董事专门会议临时 会议的通知要求以及独立董事权利的内容基础上，同意豁免本次会议提前三日通 知的要求。 同意补充确认北京韩建河山管业股份有限公司阜阳分公司、北京韩建河山 管业股份有限公司准东分公司与关联方鲲鹏兴业建设（北京）有限公司（以下简 称"鲲鹏建设"）在 2024 年度发生的金额为 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 北京韩建河山管业股份有限公司 0 | | --- | | 章 程 0 | | 第一章 总 则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 18 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第九章 通知和公告 30 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 31 | | 第十一章 修改章程 33 | | 第十二章 附 则 33 | 第一章 总 则 第一条 为维护北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引（2022 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原北京韩建河山管业有限公司整体变 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-007 北京韩建河山管业股份有限公司阜阳分公司（以下简称"阜阳分公司"）、北 京韩建河山管业股份有限公司准东分公司（以下简称"准东分公司"）基于经营生 产需要在 2024 年度分别接受鲲鹏建设提供的施工总承包服务，最终结算交易金额为 65,630,000.00 元，具体情况如下： 北京韩建河山管业股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易简要内容：北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 "公司" 或"韩建河山")下属分公司于 2024 年度接受鲲鹏兴业建设（北京）有限公司（以 下简称"鲲鹏建设"）提供的施工总承包服务，交易金额合计 65,630,000.00 元， 鲲鹏建设系公司控股股东北京韩建集团有限公司的董事田玉涛先生控制的企业，为 公司的关联方，故前述交易构成关联交易。 上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三 十三次 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-009 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中 的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 本次修订前 | | 本次修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 39131.8 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 38721.8 万 | | 元。 | | 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 39131.8 万股，公 | 第二十条 公司股份总数为为 38721.8 | 万股， | | 司发行的所有股份均为普通股。 | | 公司发行的所有股份均为普通股。 | | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》待 公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办 理《公司章程》变更及备案的相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准 的内容为准。 此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。 关于 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-010 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-006 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十三次会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场方式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决监事 3 人。依据《北京韩建河山管业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定并结合 公司实际情况，全体监事在充分了解《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，同 意豁免第四届监事会第三十三次会议提前五日通知的要求。会议由监事会主席杨 威主持。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1 ...