证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-077 2023年12月29日，山西省招标投标公共服务平台（https://www.sxbid.com. cn/f/new/notice/1/bc294dc7489142a0985789ea0241e903）发布了"万家寨引黄 北干支线工程管材（PCCP及配件）采购I标中标候选人公示（招标编号：SXSLDL -2023-65）"的评标结果，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"） 为"万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购I标"管材采购项目的第 一中标候选人，具体情况如下： 一、项目基本情况介绍 1、项目名称：万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购I标； 2、招标人：山西万家寨引黄北干支线水务有限公司； 3、招标代理机构：山西省水利水电工程建设监理有限公司； 4、投标报价：117,518,885.00元； 5、招标范围：本招标项目不划分标段，招标范围为万家寨引黄北干支线工 程管材（PCCP及配件）采购Ⅰ标：大梁水库取水口（桩号0+000）至平鲁区东露 天分水口（含分水岔管，桩号21+510.29）DN2000 PCCP ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-078 北京韩建河山管业股份有限公司 关于联合体投标项目评标结果公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、中标候选人信息公示的概况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）与第三方山西水建管 业有限公司（以下简称"山西水建"）组成联合体参与了万家寨引黄北干支线工 程管材（PCCP及配件）采购II标项目投标，公司为该联合体牵头人。2023年12 月29日，山西省招标投标公共服务平台（网址：https://www.sxbid.com.cn/f/ new/notice/1/ea775e4d6e9d417491bd45206fc997e1）发布了万家寨引黄北干支 线工程管材（PCCP及配件）采购II标中标候选人公示（招标编号：0632-2320HW AL2221）的评标结果，北京韩建河山管业股份有限公司、山西水建管业有限公司 联合体（以下简称"联合体"）为"万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件） 采购II标"第一中标候选人，投标报 ...

独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京韩建河 山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

公司为子公司提供担保额度预计符合公司经营实际和整体发展战略，且担保 对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符 合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意本次为子公司提供担保额度调整事项提交股东大会审议。 独立董事：马元驹 林岩 张云岭 2023 年 12 月 22 日 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议独立董事意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《北京韩建河山管业股份有限公司公司章程》等有关要求，我们作为北 京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，经认真审阅会议 资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，发表如下独 立意见： 一、关于为子公司提供担保额度调整的独立意见 ...

第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司董事、高级管 理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负 责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董 事会选举产生或者罢免，全体董事的过半数同意通过。 第四条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，经董事会选举产生。 董事会提名委员会议事规则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议。委员会主任不能履行职务或不履行职 务时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行 ...

关于为子公司提供担保额度调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-074 北京韩建河山管业股份有限公司 为支持子公司发展，满足其日常生产经营资金需求，公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司提供总计不超过人 民币 7,000 万元的担保额度，其中为清青环保提供额度为 3,000 万元，为合众建 材提供额度为 4,000 万元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息 披露媒体上发布的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。 被担保人名称：秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称"清青环保"）、 河北合众建材有限公司（以下简称"合众建材"），均为北京韩建河山 管业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-072 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度调整的议案》 同意公司为资产负债率超过 70%的子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司 （以下简称"清青环保"）提供担保额度提升至 6,000 万元，为子公司河北合众 建材有限公司（以下简称"合众建材"）提供的担保额度不变，仍为 4,000 万元， 本次清青环保调整后的担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董 事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，为合 众建材提供的担保额度授权期限延长至与上述清青环保担保额度授权期限相同， 前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以 各具体担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据各子公司的实际运营需求和 融资情况提供担保，并提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长在担保额度 内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 北京韩建河山管业股份有限公司 0 | | | --- | --- | | 章 | 程 0 | | 第一章 总 则 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第五章 董事会 18 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 25 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第九章 通知和公告 30 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 31 | | | 第十一章 修改章程 33 | | | 第十二章 附 则 33 | | 第一章 总 则 第一条 为维护北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引（2022 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京韩建河山管业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或 "委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。薪酬与考核 委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的 其他职务人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

信息披露管理制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》和《北京韩 建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指，根据现行法律、法规及证券监管部门规定要求 披露的已经或者可能对公司股票价格及其衍生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知 的重大信息。本制度所称信息披露是指公司按照公司股票上市地证券监管规则的要求，在规 定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将 信息披露文件抄送公司证券监管机构或证券交易所。 第三条 本制度适用于公司本部及纳入合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公 司"）。 第四 ...