信息披露管理制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》和《北京韩 建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指，根据现行法律、法规及证券监管部门规定要求 披露的已经或者可能对公司股票价格及其衍生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知 的重大信息。本制度所称信息披露是指公司按照公司股票上市地证券监管规则的要求，在规 定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将 信息披露文件抄送公司证券监管机构或证券交易所。 第三条 本制度适用于公司本部及纳入合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公 司"）。 第四 ...

关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护 公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易等》法律、行政法规、规范性文件及《北京韩建河山管业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 在本办法中，关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避； （五）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第二章 关联人和关联交易的确认 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-075 北京韩建河山管业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制度和制定制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为落实独立董事制度 改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》部分条款及公司部分制度进行修订，同时制定了《独立董事专门会议工 作制度》。 一、《公司章程》修订情况 本次审议的制度中，无需提交公司股东大会审议的制度自董事会审议通过之 日起生效；尚需提交股东大会审议的制度，自股东大会审议通过之日起生效。 上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募 集资金管理办法》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议通 ...

董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保董事会的工作效能和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和《北京韩建河山管业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、非董事高级管 理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会组成及职责 第三条 公司董事会由九名董事组成，公司董事会独立董事人数不低于公司董事会成员 人数的三分之一，其中一名独立董事须为会计专业人士，设董事长一名，可以设副董事长一 名。 独立董事的任职条件、独立性的要求以及提名、选举、更换的程序、独立董事的职权、 工作条件、取得经济补贴等内容，按照中国证券监督管理委员会制定的《上市公司独立董事 管理办法》和 ...

第一章 总 则 第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 会"），并制定本规则。 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。审计委员会主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二章 人员构成 第三条 审计委员会委员由董事会任命三名董事会成员组成，其中 ...

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及其他相关法律法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定，完善 股东大会运作机制，平等对待所有股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质 询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提 供便利，切实保障股东、特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在相关法律法规和《公司章程》规定的 范围内行使职权。公司股东大会的职 ...

独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《北京韩 建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第四条 公司应当根据 ...

募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《北京韩建河山管业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第一章 总 则 第四条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-076 北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议 室 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-073 一、 监事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 第四届监事会第二十八次会议决议公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票， 弃权 0 票， 反对 0 票。 特此公告。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度调整的议案》 同意公司为资产负债率超过 70%的子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司 （以下简称"清青环保"）提供担保额度提升至 6,000 万元，为子公司河北合众 建材有限公司（以下简称"合众建材"）提供的担保额度不变，仍为 4,000 万元， 本次清青环保调整后的担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董 事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，为合 众建材提供的担保额度授权期限延长至与上述清青环保担保额度授权期限相同， 前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保 ...