韩建河山:韩建河山董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）

第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司董事、高级管 理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负 责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董 事会选举产生或者罢免，全体董事的过半数同意通过。 第四条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，经董事会选举产生。 董事会提名委员会议事规则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议。委员会主任不能履行职务或不履行职 务时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行 ...