韩建河山:韩建河山关于修订《公司章程》及制度和制定制度的公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-075 北京韩建河山管业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制度和制定制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为落实独立董事制度 改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》部分条款及公司部分制度进行修订，同时制定了《独立董事专门会议工 作制度》。 一、《公司章程》修订情况 本次审议的制度中，无需提交公司股东大会审议的制度自董事会审议通过之 日起生效；尚需提交股东大会审议的制度，自股东大会审议通过之日起生效。 上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募 集资金管理办法》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议通 ...