韩建河山:韩建河山独立董事专门会议工作制度（2023年12月制定）

独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《北京韩 建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第四条 公司应当根据 ...