韩建河山:韩建河山2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-003 北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事田广良因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席杨威因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,347,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.8654 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、 ( ...