科森科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

昆山科森科技股份有限公司 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-016 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 ...