昆山科森科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年·五月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603626 证券简称：科森科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人（会计主管人员）周小菊保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ...

昆山科森科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603626 证券简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人（会计主管人员）周小菊保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 691,048,480.64 | 764,358,427.34 | -9.59 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -93,385,351. ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8600 | -0.5100 | -68.63 | 0.1600 | | 每股净资产（元） | 4.06 | 5.09 | -20.24 | 5.57 | | 每股公积金(元) | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.15 | | 每股未分配利润(元) | -0.24 | 0.75 | -132 | 1.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 33.82 | 25.97 | 30.23 | 34.24 | | 净利润(亿元) | -4.77 | -2.81 | -69.75 | 0.87 | | 净资产收益率(%) | -18.81 | -9.52 | -97.58 | 2.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 22848.09万股，累计占流通股比： 41.2%，较上期变化： -433. ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-013 昆山科森科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2024 年末拥有合伙人 93 人，拥有执业注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 180 余人。 （7）业务信息：中审亚太 2024 年度业务收入总额 7.04 亿元（经审计），其 中审计业务收入 ...

昆山科森科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对昆山科 森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定，公司董事 会现对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明，具体如下： 一、内部控制审计报告中带强调事项段的内容 中审亚太出具的内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项具 体内容如下： "我们提醒报告使用者关注以下事项： 科森科技在以前年度存在未识别关联方及未充分披露关联交易的情况，以 及 2022 年度，科森科技与关联方发生三笔临时性非经营性资金拆借（单笔金额 1200 至 2500 万元，单笔拆出 1 至 4 天，未形成期末余额），如上事项规避了公 司关联交易管理制度，说明科森科技在关联方管理方面存在内控缺陷。经核查， 截至报告日，关联交易已补充履行审批程序并充分披露，非经营性资金拆借已补 充披露，未发现重大利益输送行 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-018 昆山科森科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-009 昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月27日以现场方式召开，会议由监事 会主席瞿海娟女士主持。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体监事发出。 该议案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共 ...

昆山科森科技股份有限公司监事会 1、我们认为董事会的专项说明符合实际情况，同意公司《董事会关于带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》； 2、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理， 不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及股东利益。 昆山科森科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 27 日 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明的意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对昆山科 森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。现公 司监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 进行专项说明如下： 1 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-008 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 该议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《20 ...