昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本； 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-010 昆山科森科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东 利益及公司未来发展，公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了利 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十次会议审议通过，尚需 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 内部控制审计 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000413 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技"或"公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、科森科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科森 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 一、管理层的责任 关于昆山科森科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中审亚太审字(2025)005102 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")2024 年度财务报表进行审计,并出具了中审亚太审字(2025)000414 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的科森科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 科森科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2号 -- 业务办理(202 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 日 报 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 8-9 | | 2. 合并利润表 | 10 | | 3. 合并现金流量表 | 11 | | 4. 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5. 资产负债表 | 14-15 | | 6. 利润表 | 16 | | 7. 现金流量表 | 17 | | 8. 股东权益变动表 | 18-19 | | 9. 财务报表附注 | 20-110 | hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 审计报告 中审亚太审字(2025)000414号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")财务报表, ...

各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东。现将 2024 年度工作情况报告如下： 昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王树林） 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会会议，会议的召集、 召开等均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按照规定履行相应的程 序，合法有效。2024 年度，本人与公司管理层保持充分有效的沟通，对需经董事 会审议事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料，在充分了解情况的基础 上利用自身专业知识，依据相关规定，做出公正判断，独立、客观、审慎的行使 表决权。本人对提交董事会审议的议案均表示同意，没有反对、弃权的情形。 ...

昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许金道） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和股东权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许金道：1968 年生，中国国籍，博士，高级经济师、中国注册会计师、 国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆 山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆山开发区审计事务所合 伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2024 年 1 月至今任 盟固利（301487）独立董事。2020 年 3 月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市 ...

本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁秀国：1955 年生，中国国籍，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易 所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市 场研究所和发行上市部执行经理等。本人现已退休，目前担任捷捷微电（300623） 独立董事。2020 年 3 月至今任公司独立董事。 （独立董事：袁秀国） 各位股东及股东代表： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 | 独立 | 参加董事会情况 | | | ...

昆山科森科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603626 公司简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd. （住所：昆山开发区新星南路155号） 昆山科森科技股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 201 昆山科森科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年利润分配预案为：不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐金根、主管会 ...

关于昆山科森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山科森科技股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-36688666 关于昆山科森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2025）000415 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了昆山科森科技股份有限公司（以下简称"科森科技 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2024 年度的合并利润表、合并 现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上 市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 【2022】26 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是科森科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-012 昆山科森科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：由于昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业 务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财 务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务； 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种； 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务； 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益 对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 1 成的不良影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方 式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风 险敞 ...