昆山科森科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山科森科技股份有限公司 ...

公司代码：603626 公司简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆山科森科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00-16:00 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-017 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 ...

昆山科森科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对 中审亚太 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2、人员信息 中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2024 年末拥有合伙人 93 人，拥有执业 注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 3、业务信息 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中审亚太会计师 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-016 昆山科森科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相 应变更，对昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响； 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》。 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的 ...

昆山科森科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2、人员信息 中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2024 年末拥有合伙人 93 人，拥有执业 注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 3、业务信息 中审亚太 2024 年度业务收入总额 7.04 亿元（经审计），其中审计业务收入 6.82 亿元（经 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品； 委托理财金额及期限：不超过人民币 5 亿元或等值外币，该额度在有效期 限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过 人民币 5 亿元或等值外币；有效期自董事会批准之日起一年内； 履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 特别风险提示：尽管以暂时闲置自有资金购买理财产品为安全性高、流动 性好、风险较低的理财产品等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受政策风险、市场风险、不可抗力风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-011 在确保公司及子公司 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-014 昆山科森科技股份有限公司 关于追认关联交易暨 2025 年度关联交易预计情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司与关联人发生的关联交易为生产经营所需，交易价格以市场价格为 依据，不会对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 重要内容提示： 昆山科森科技股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七 次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易暨 2025 年度关联交易预计情况的 议案》，关联董事徐金根先生回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，关联股东将在本次股东大会上回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通 过了《关于追认关联交易暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》。全体独立董事 一致同意将本次议案提交公司董事会审议。 （二）本次关联交易的 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会议 事规则》等有关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度 审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有高级经 济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师资格的独 立董事许金道先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知 识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 1、2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，会议 审议了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2023 年 年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 ...