五洲新春:五洲新春2023年度股东大会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：2023 年年度报告正文及摘要 12 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 13 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 14 | | 议案六：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 15 | | 议案七：关于日常关联交易预计的议案 16 | | 议案八：关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信 | | 额度内提供担保预计的议案 27 | | 议案九：关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案 35 | | 议案十：关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案..38 | | 议案十一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 41 | | 议案十二：关于修（制）订公司治理相关制度的议案 51 | | 听取独立董事述职报告 52 | 目 录 2 ...