天马科技:天马科技关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-087 福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格 进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第四届 董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》和 ...