福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孔平涛） 本人孔平涛作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在2024年度任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉承客观、公正、 独立的原则，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满 进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔平涛，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司第三、四 届董事会独立董事。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，分配到农业部全国 畜牧兽医总站工作。1995 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任职期间内，本人亲自出席了公司召开的6次董事会会议和3次股东大 会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重 关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并 发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2024年度独立董事述职报告 （汤新华） 作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （关瑞章） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人任职期间公司共召开了11次董事会和3次股东大会。本人对 提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，在与公司的经营管理层充分沟 通后，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，独立、负责地发表审议意 见。本人认为2024年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会 审议的各项议案均表示赞成，没有反对或弃权的情形。本人2024年度出席董事会 及股东大会会议情况如下： | 独立 | | 参加 ...

2024年度独立董事述职报告 （潘琰） 报告期内，本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，认真审 议董事会各项议案，独立自主决策，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项 提出合理建议，发挥专业优势和独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的 合法利益。 报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满 进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建天马科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘琰，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册 会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学会计教 授、博导，福州大学管理学院副院长，福州大学研究生院副院长 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 艾春香，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学 （动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作， 兼任福建省水产饲料研究会理事长。2024年8月26日至今，任公司第五届董事会 独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （艾春香） 作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （江兴龙） 本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审 慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，在履职过程中始终保持独立判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江兴龙，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学 博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程 研究中心主任，福建省—东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产 业科技创新联盟理事长，"一带一路"国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长， 集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任。2024年8月26日至今，任公司第五 届董事会独 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-021 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"天马科技"）2024 年度募集 资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项 发行费用人民币 9, ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-026 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2025 年度高级管理 人员薪酬的议案》，监事会审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，其中公司 董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合 公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，在保障股东 利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事 ...

2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举何修明先生、 姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工 代表监事骆福镇先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届监事会 第一次会议，选举何修明先生为监事会主席。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下： 福建天马科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，从切实维护股 东权益和公司利益出发，严格按照《公司监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕 公司总体发展战略目标，认真履行监事会的各项工作职责。报告期内，监事会成 员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，检查公司依法运作情况，对董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司持续健康发展起到积极的推动 作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会换届情况 （三）公司关联交易、 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，积极开展各项工作，充分发挥专业作用。现就公司审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先生及 董事陈庆昌先生三人组成，其中主任委员由独立董事潘琰女士担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第五届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事汤新华先 生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生三人组成，其中独立董事汤新华先生担 任主任委员。 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 1 | 第四届董事会审 ...