证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-019 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先 生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福 建天马科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-018 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-020 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 2025年中期现金分红事项：公司提请股东大会授权董事会在满足相关条 件前提下制定并实施2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案。 ● 本次2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 ● 2024年度公司现金分红比例（2024年度公司已分配的现金红利总额占 2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例）为77.19%。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）2024 年度 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-027 福建天马科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2024 年股票期权激 励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的行权价 格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先生 ...

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：385,000份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票 期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定 和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对因离职或担任监 事而不具备激励资格的激励对象涉及的部分股票期权进行注销。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0230 号 容诚专字[2025]361Z0230 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25S90CFBZR 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 8 | 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天马科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为天马科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《福建天马科技集团股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《福建天 马科技集团股份有限公司关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》、 《福建天马科技集团股份有限公司关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票 1 期权的公告》、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验 证。 本所律师特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为福建 天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 韩佳、邓伟 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 24 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现 ...

关于福建天马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建天马科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0592-2218833 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0229 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mcf.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）" 近行 。 关于福建天马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0229 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建天马科技集团股份 有限公司(以下简称天马科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | - | 144 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...