天马科技:天马科技董事会议事规则（2023年12月修订）

福建天马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 | 9 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 12 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 14 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 15 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下 ...