天马科技:天马科技董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）

福建天马科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，确定公司发展规划和目标，健全投资决策程序， 加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结合公司实际情况，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...