天马科技:天马科技第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-107 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 12 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》。 同意公司全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）以增 资扩股方式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"新动能投资"）作为新股东等有关事宜，同意公司及控股股东、实际控制人 陈庆堂先生为增 ...