天马科技:天马科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告

福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先 生和董事陈庆昌先生组成，其中主任委员由会计专业人士潘琰女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事"的相关规定，2023 年 12 月 12 日，公司召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，公司副董事长兼执行总裁陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司 董事陈庆昌先生担任审计委员会委员，与潘琰女士、关瑞章先生共同组成公司第 四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工 作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员亲自出席了 全部会议，主要就公司提交的财务报表及定期报告、会计师出具的审计报告进行 审议，并对公司的内部控制、聘任外 ...