天马科技:天马科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-096 福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计中心负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董 事会成员和第五届监事会股东代表监事，与公司 2024 年 8 月 9 日召开的职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议等，选举产生了公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人。现 将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 ...