火炬电子:火炬电子董事会议事规则

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和《福建火炬电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式 和解散方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬 ...