有友食品:有友食品董事会议事规则（2023年10月修订）

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但独立 ...