香飘飘:香飘飘2023年度董事会审计委员会履职报告

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 （2024 年 4 月 17 日） 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定和要求，作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士，召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，根据《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整， 由陆家华女士接替蒋建琪先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审 计委员会委员 ...