香飘飘:香飘飘第四届董事会第十四次会议决议公告

香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告全 ...