天安新材:天安新材关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-067 特此公告。 1 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事徐坚先生的书面辞职报告。徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职生效后，徐坚先生将不再 担任公司任何职务。 鉴于徐坚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》 的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 生效。在此之前，徐坚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，公司于2023年10 月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》，同意提名张勃兴先 ...