广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603725 2025 年 5 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案 （1）议案一：《2024 年度董事会工作报告》 （2）议案二：《2024 年度监事会工作报告》 （3）议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》 （4）议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 （5）议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》 （6）议案六：《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 （7）议案七：《2024 年年度报告及其摘要》 （8）议案八：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保暨关联交易的议案》 （9）议案九：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （10）议案十：《关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授 权权限的议案》 （11）议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-023 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 为满足全资子公司日常经营需要，2025 年 4 月 25 日公司与建设银行全椒支 1 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天安"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为安徽 天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行（以下简称"建设银行全椒支行"） 申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 3,600 万元。 截至本公告披露日，为安徽天安提供的担保余额为人民币 11,290 万元（不含 本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子 公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。公司及子公司对外担保 总额为人民币 77,635 万元（不包含本次担保金 ...

投资要点： 公司公告2024 年年报及2025 年一季报。2024 年实现收入31.00 亿元，同比下滑1.3%，实现归母净利润 1.01 亿元，同比下滑16.5%，实现扣非归母净利润0.90 亿元，同比增长23.4%，符合预期。25Q1 实现收 入5.80 亿元，同比增长10.3%，实现归母净利润0.15亿元，同比增长23.7%，实现扣非归母净利润0.14 亿 元，同比增长37.0%，超预期。 管理能力和产品结构优化带动毛利率上行，费用率下降。2024 年公司实现毛利率22.6%，同比+0.2pct， 25Q1 实现毛利率22.0%，同比+0.7pct，主要受益于鹰牌管理优化和薄膜业务高毛利产品放量。2024 年 销售/管理/研发费用率分别同比-0.9/-0.1/-0.3pct 至6.3%/5.6%/3.5%，25Q1 销售/管理/研发/财务费用率分 别同比-0.5/+0.0/+0.1pct 至7.1%/6.9%/2.9%。受非经常性投资收益影响，2024 归母净利率同比-0.6pct 至 3.3%，25Q1 归母净利率同比+0.3pct 至2.6%。 公司持续推进泛家居业务发展，收购佛山南方建筑设计院和佛 ...

上 市 公 司 轻工制造 2025 年 04 月 24 日 天安新材 (603725) 2024 年年报及 2025 年一季报点评——24 年扣非净利大 幅增长，25Q1 超预期，整装全产业链布局初见成效！ 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： 2025 年 04 月 24 日 | | | --- | --- | | 收盘价（元） | 6.95 | | 一年内最高/最低（元） | 11.92/5.32 | | 市净率 | 2.7 | | 息率（分红/股价） | 2.45 | | 流通 A 股市值（百万元） | 1,992 | | 上证指数/深证成指 3,297.29/9,878.32 | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 2.54 | | 资产负债率% | 67.93 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 305/287 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-24 05-24 06-24 07-24 08 ...

"在建筑陶瓷行业的冰川期，我带着鹰牌走出生死线，不仅活下来了，还活得很好。" 从2021年并购建筑陶瓷领域的老牌企业鹰牌集团核心资产之后，吴启超逐步构建材料端技术领先、产业 链闭环融合、各业务板块高度关联的泛家居生态圈，打开一条与众不同的高质量发展路径，其未来发展 战略获得市场聚焦。 说出这句话的是A股上市公司天安新材（603725）(603725.SH)董事长兼总经理吴启超，他在4月18日举 行的投资者交流会上指出，2024年公司扣非净利润9049.33万元，同比增长23.40%；2025年一季报扣非 净利润增幅扩大至36.97%，均超出市场预期。 存量博弈时代逆势增长的密码 2024年建筑陶瓷行业有多严峻？中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，2024年，全国陶瓷砖产量同比下降 12.18%。截至2024年底，全国建筑陶瓷生产线数量为2193条，相比2022年的2485条，退出率为 11.75%。建筑陶瓷上市龙头中，多家出现2024年扣非前/后净利润50%以上的降幅。 这背后是房地产行业调整影响，市场竞争加剧，陶瓷行业已从增量红利时代步入存量甚至缩量的微利激 烈竞争时代。天安新材及其旗下的鹰牌陶瓷同样是存量竞争， ...

在 2024 年度持续督导工作中，光大证券及保荐代表人根据中国证监会、上 海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导工作制度，已经制定了相应的持 | | | 划 | 续督导工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与天安新材签订保荐协议， 协议已明确了双方在持续督导期间的 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 权利和义务 | | | 义务，并报上海证券交易所备案 | | 1 光大证券股份有限公司 关于广东天安新材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 经中国证监会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2023〕248 号）核准，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"天安新材"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,300 ...

光大证券股份有限公司 | 保荐机构名称： | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22831000 | 经中国证监会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2023〕248 号）核准，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"天安新材"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 1,300 万股，每股发行价格为人民币 6.13 元，募集资金总额为人民币 79,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,165,094.33 元后，募集资金净额为 人民币 73,524,905.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位 情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 8 日出具了"信会师报字[2023]第 ZC10340 号"《验资报告》。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，负责天安新材的持续督导工作，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603725 公司简称：天安新材 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月16日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现 金红利人民币1元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为304,857,680股，扣减回购专用证券账户 中股份数3,650,320股后的股份数为301,207,360股，以此计算合计拟派发现金红利30,120,736.00 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 （九）决议有效期 本次发行决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 二、对董事会办理发行具体事宜的授权 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性 文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关 的全部事宜，包括但不限于： 1.办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件； 2.依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实 施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行 方案相关的事宜； 3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关 手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜； 4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于 保荐及 ...

4月16日晚间，天安新材（603725）(603725.SH)发布了2024年度业绩报告。面对房地产政策调整传导滞 后、建陶家居行业需求疲软等挑战，公司以"泛家居产业生态圈"为战略支点，紧抓"好房子"建设、城市 更新等政策机遇，以创新穿越经济周期，以生态激活市场存量资源，2024年实现营业收入31亿元，归母 净利润1.01亿元，扣非归母净利润9049.33万元，同比增长23.40%。企业综合实力持续攀升，被评为佛 山制造业企业百强第57名、佛山民营企业百强第88名，并首次入选广东企业500强。 同日，天安新材还发布了2025年一季报，公司业绩延续增长势头，实现营收5.8亿元、归母净利润 1517.24万元，同比分别增长10.31%和23.7%，扣非净利润增幅扩大至36.98%。 双主业夯实根基生态圈协同发力 报告期内，天安新材持续深耕建筑陶瓷和高分子复合饰面材料两大主业，不断提升核心竞争力，夯实企 业发展根基。 其中，建筑陶瓷板块以"价值驱动"破局行业产能出清，聚焦研发设计与品牌营销"微笑曲线"两端，推出 高环保性能与美学兼具的中国瓷等创新产品，全年销量超4560万平方米，同比增长3%，市占率持续提 升。 在 ...