广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月16日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》， 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为304,857,680股， 扣减回购专用证券账户中股份数3,650,32 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-014 广东天安新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 （二）发行的种类、数量和面值 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），本次向特定对象发行股 票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，每股 面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发 行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内 1 由董事会选择适当时机 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-006 广东天安新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计发生的日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次预计发生的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需 要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公 司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，会议表决结果为 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十八次会议 审议。公司独立董事认为公司本次 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需 要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了合理、公允的定价原则， 有利于降低公司经营成本，提高公司运营效 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-004 广东天安新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东天安新材料股份有限公司收到全资子公司安徽天安新材料有限公 司（以下简称"安徽天安"）通知，因业务发展需要，安徽天安法定代表人由洪 晓明变更为宋岱瀛，上述变更事项已完成工商变更登记手续并取得由全椒县市场 监督管理局核准换发的《营业执照》。除法定代表人事项外，营业执照其他登记 事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下： 6、成立日期：2013 年 07 月 12 日 7、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售； 橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新型建筑材料制造（不含 危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不 含危险化学品）； ...

二、对上市公司的影响 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-005 广东天安新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广 东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、浙江瑞欣装饰材料有 限公司（以下简称"瑞欣装材"）分别收到《高新技术企业证书》；控股子公司 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）收到全国高新技术企业认 定管理工作领导小组办公室公示的《广东省认定机构 2024 年认定报备的第二批 高新技术企业备案名单》，通过了高新技术企业认定。天安高分子、石湾鹰牌、 瑞欣装材被重新认定为"高新技术企业"。具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东天安高分子 科技有限公 ...

一、 永超新材向北交所申报上市已获受理基本情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-079 广东天安新材料股份有限公司 关于参股公司申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司上海永超新材料 科技股份有限公司（以下简称"永超新材"）向北京证券交易所（以下简称"北 交所"）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材 料，北交所已正式受理。 永超新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行 北交所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北交 所审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。永超新材存在因公开发行失 败而无法上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 二、 风险提示 永超新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行 北交所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北交所审 核或中国证券 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-078 广东天安新材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司因 完成权益分派资本公积金转增股本，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的 条款做相应修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天安新材关于变更注册资本及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-061）。 公司于近日办理完成了相关工商变更登记手续及章程备案手续，并取得了佛 山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体 信息如下： 名称：广东天安新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络文字互动方式召开"天安新材 2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次说 明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《天安新材关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-076）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 27 日，公司董事长、总经理吴启超先生，独立董事安林女士， 董事、副总经理、董事会秘书曾艳华女士，副总经理、财务总监刘巧云女士出席 了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：603725 证券简称： ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-076 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-075 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,363,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.2769 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生 主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (三) 出席会议的 ...