证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-070 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知已于2024年10月20日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 根据公司 2024 年第三季度的经营管理和公 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 编号：TA2024-006 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 √其他 线上电话会议 | | 参与单位名称 | | （排名不分先后）申万宏源、华夏基金、平安证券、 | | | | 泰康资产、长城基金、汇安基金、华西证券、平安资 | | | | 管、太平资管、上海度势投资、安华农业保险 | | 时间 | 2024 年 10 月 20 | 日 | | 地点 | 线上交流 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 董事长、总经理吴启超 | | | 投资者关系活 | | 一、公司管理层与投资者进行交流， ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | | 编号： TA2024-005 | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | √ 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 | | | 动投资者集体接待日 | | | 参与单位名称 | 通过全景网平台参与公司 | 2024 广东辖区上市公司投 | | | | 资者关系管理月活动投资者集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 | | | | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | 地点 | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-068 广东天安新材料股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)15:30-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 为进一步加强与投资者的互动交流，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 届时，公司董事长、总经理吴启超先 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-066 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生 主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书曾艳华出席了会议；高管刘巧云列席了会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 会议文件 股票代码：603725 2024 年 9 月 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 （2）议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 （3）议案三：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [2][5]. Core Views - The company's Q2 performance shows positive growth, with a year-on-year increase in revenue of 1.72% and a net profit growth of 43.46% [2][3]. - The acquisition of a 51% stake in Southern Design Institute enhances the company's capabilities in the public decoration and architectural design sectors, further promoting the integration of the home furnishing industry chain [3][5]. - The company is expected to maintain a growth trajectory in net profit for 2024 to 2026, with projected figures of 1.53 billion, 1.94 billion, and 2.33 billion respectively, reflecting year-on-year growth rates of 26%, 27%, and 20% [5][6]. Financial Performance Summary - Revenue for 2022 was 2,716 million, increasing to 3,142 million in 2023, with projections of 3,536 million for 2024 [2][6]. - The net profit for 2022 was -165 million, turning positive to 121 million in 2023, with an expected increase to 153 million in 2024 [2][6]. - The company's return on equity (ROE) improved from -33.0% in 2022 to 18.3% in 2023, with a forecast of 19.0% for 2024 [2][9]. - The earnings per share (EPS) is projected to rise from 0.40 in 2023 to 0.50 in 2024 [2][9]. Business Segment Performance - The sales volume for home decoration materials, automotive interior materials, films, artificial leather, and building fireproof panels in the first half of the year were 0.49 thousand tons, 0.54 thousand tons, 2.32 thousand tons, 0.20 thousand tons, and 168.25 thousand sheets respectively, with year-on-year changes of +12.71%, +16.56%, +35.62%, -35.42%, and -20.03% [2][3]. - Revenue from these segments showed mixed results, with home decoration materials and automotive interior materials increasing by 10.07% and 12.21% respectively, while building fireproof panels and artificial leather saw declines of -34.75% and -19.84% [2][3]. Cost and Margin Analysis - The gross margin for the first half of the year was 21.98%, a slight decrease of 0.42 percentage points year-on-year, while the net margin improved by 0.94 percentage points to 4.57% [3][9]. - The company managed to reduce its operating expense ratio to 15.97%, down by 2.19 percentage points year-on-year, with sales, management, and financial expense ratios all showing declines [3][9].

证券研究报告·公司点评报告·化学制品 天安新材（603725） 2024 年半年报点评：Q2 业绩表现稳健，泛家 居产业布局进一步完善 2024 年 08 月 19 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 2716 | 3142 | 3321 | 3726 | 4146 | | 同比（ % ） | 31.56 | 15.67 | 5.71 | 12.18 | 11.28 | | 归母净利润（百万元） | (165.47) | 120.95 | 159.37 | 187.71 | 228.41 | | 同比（ % ） | (186.75) | 173.09 | 31.77 | 17.78 | 21.69 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2024-004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 线上电话会议 参与单位名称 （排名不分先后）申万宏源、华夏基金、长城证券、 广发证券、东北证券、中邮证券、国投证券、招商证 券、东吴证券、华安证券、光大证券、长江证券、国 联证券、华鑫证券、天风证券、民生证券、华泰证 券、方正证券、中信证券、中金基金、华泰资管、国 泰基金、高盛资管、东吴基金、富国基金、明世伙伴 基金、浦银安盛基金、聚鸣投资、云汉资管、西部利 得基金 时间 2024 年 8 月 19 日 地点 线上交流 证券代码：603725 证券简称：天安新材 上市公司接待董事长、总经理吴启超 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书曾艳华 投资者关系活 一、公司董事、副总经理、董事会秘书介绍公司基本 动主要内容介 情况及半年度业绩情况 绍 二、公司管理层与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023 年和 2024 年第一季度，公司净利润都 有大幅增长，业绩持续向好 ...