上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审 查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所及经办律师保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 股票代码：603725 2024 年 11 月 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 目 录 2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大 会的正常秩序。 2 3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-074 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十 二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、 瑞欣装材、天安高分子提供最高限额人民币 117,000 万元的连带责任保证担保， 并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行 召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024- 022）。公司本次对天安高分子、安徽天安、瑞欣装材提供的 ...

编号：TA2024-007 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 √其他 线上电话会议 | | | 参与单位名称 | | | （排名不分先后）申万宏源、招商证券、长城证券、 | | | | | 长江证券、广发证券、东北证券、东吴证券、方正证 | | | | | 券、光大证券、国联证券、华安证券、华泰证券、华 | | | | | 鑫证券、天风证券、民生证券、民生加银基金、浙商 | | | | | 证券、中航信托、中信证券、中邮证券、九泰基金、 | | | ...

稍后再靠近那么由幕后去走到台前那同时呢我们也看到啊整体的收购整合呢也是基于一个共同的一个产业链的目标啊所以说呃有同样的这个文化和金融理念的负担啊也是获得很好的成效啊那我们今天呢因为是三字报的业绩交流啊我们就先把时间交给啊张总啊先请张总给我们解读一下三字报的业绩哎张总嗯 各位现场的老师上午好今天非常感谢陀老师的安排感谢周末餐会交流的各位老师那首先我介绍一下公司的基本情况和公司三季度的经营业绩情况 那么公司近几年通过内生增长以及收兵购等方式重点围绕搬家机产业令进行了业务上的延伸和扩展那么今年七月份公司也是收购了南方设计院并且补充了公司在工装领域上建筑设计以及室内设计上的重要一部分 公司银牌天徽建科南方设计院在家装工装领域链接终端消费者的渠道资源那么进而对公司建筑陶瓷门墙壁柜以及高分子铺和设面材料等产品的销售就会有一个体量的一个效应公司通过多品牌多品类的一个产品输出各业务板块共同打造营销前台丰龙中台支持后台三维协同的一个 请勿模仿 近期公司也是中标了博山市国资博山建发集团下属企业博山经业49%的股权这是公司在收购银牌之后时隔三年再次参与国企换改的一个重要举措当天也是国庆办发布会然后住建部提出地产政策组合权包括大力推 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-- ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-069 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-9 | 月平均售 | 2023 | 年 | 1-9 | 月平均 | 三季度均 价同比变 | 季度均价环比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价 | | | | 售价 | | | | 变动比率（%） | | | | | | ...

1 光大证券股份有限公司 关于广东天安新材料股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次增加日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 基于业务发展需要，公司拟增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度 5,000 万元。2024 年 10 月 25 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通 过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项 提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计 符合公司 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-072 基于业务发展需要，公司拟增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度 5,000 万元。2024 年 10 月 25 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通 过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事 项提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预 计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、 广东天安新材料股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加预计发生的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动 所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影 响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、本次增加日常关联交易基本情况 20 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-071 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2024 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 (1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知已于2024年10月20日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生 ...