广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规 定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议了董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客 观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以 及兼职情况简介如下： 安林，中国国籍，1969 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，2019 年 5 月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山 分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总 经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理， 兼任文灿 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东天安新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事 2 名。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天安新材料股份有限公司董事会,现提名罗琴 女士为广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天 安新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人历任德勤华永会计师事务所高级审计、中信 证券华南股份有限公司创新融资部高级经理、中信证券股份有 限公司华南投行部资深经理,在财务会计、审计等领域具有十 余年的工作经历,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件,具备履行独立董事职责所必需的基本知识和工作 经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习,并承诺将参加最近一次独立董事后续培训并取得上 海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-017 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于 短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利 于提高公司的收益。 （二）投资金额 拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过 40,000 万元，在该额度范 围内，资金可滚动使用。 （五）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 （六）实施方式 （三）资金来源 公司及全资子公司或控股子公司拟用于进行现金管理的资金来源为公司闲 投资种类：短期中低风险或稳健型理财产品 投资金额：不超过 40,000 万元 已履行的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-022 广东天安新材料股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日 （星期三） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 23 日 （星期三） 至 04 月 29 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@tianantech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-011 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度 及提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽 天安"）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、 浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装材"）；控股子公司佛 山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）、广东天安集成整 装科技有限公司（以下简称"天安集成"）、广东天汇建筑科技有限公 司（以下简称"天汇建科"）、佛山南方建筑设计院有限公司（以下简 称"南方设计院"）；佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称"佛 山隽业"）系广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称"天隽建科"）持股 49%的合营企业，公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、 总经理，属于公司关联方，故本次为其提 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事张勃兴和董事冷娟， 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。董事白秀芬女 士于 2024 年 4 月 11 日离职，同日公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举冷娟女士任公司董事及第 四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司审计委员会共计召开 4 次会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 21 日，召开了第 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 重要内容提示： 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-010 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执 行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。 1 本次会计政策变更是广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生，安林女士、李云超先生和张勃 兴先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。公司于 近日收到三位独立董事提交的关于独立性的自查结果，公司董事会对三位独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-016 广东天安新材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 公司独立董事安林女士、李云超先生及张勃兴先生回避表决。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策 发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地 区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟 将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5.2 ...