天安新材:天安新材关于第四届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-064 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 根据公司 2023 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2023 年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 ...