天安新材:广东天安新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议文件

会议文件 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股票代码：603725 2023 年 11 月 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》 （2）议案二：《关于签订<产权交易合同之补充协议（二）>的议案》 （3）议案三：《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会 授权权限的议案》 （4）议案四：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加 ...