天安新材:天安新材关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-076 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事均出席本次会议 公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立 ...