天安新材:天安新材关于第四届董事会第十二次会议决议的公告的补充公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-030 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股 份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-017）。 现该公告补充如下： 公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意意见。 公司董事会提名委员会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事 的议案》，提名委员会全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表 了同意意见。 ...