天安新材:天安新材关于董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事白秀芬女士、洪晓明女士及常务副总经理徐芳女士的书面辞职报告。白秀芬女 士、洪晓明女士因工作调整原因向公司董事会申请辞去董事职务以及董事会下属 专门委员会相关职务，徐芳女士因工作调整原因向公司董事会申请辞去常务副总 经理职务。辞职生效后，白秀芬女士、洪晓明女士、徐芳女士将在公司担任其他 职务。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，徐芳女士辞去常务副总经理职务的 书面辞职报告自送达公司董事会时生效；白秀芬女士、洪晓明女士辞去董事职务 后，公司董事人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数，该辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效，在此之前，白秀芬女士、洪晓 明女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及董事会专门 委员会的相关职责。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-026 广东天安新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告 附 ...