天安新材:天安新材2023年度董事会审计委员会履职报告

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事徐坚和董事白秀芬， 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。独立董事徐坚 先生于 2023 年 11 月 10 日离职，同日公司召开了 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举张勃兴先生任公 司独立董事及第四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共计召开 6 次会议，具体如下： 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 经审计委员会审议表决后，向公 ...