天安新材:天安新材关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-024 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十 二次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立 董事认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关 联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降 低公司运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 2024 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事吴启超先生、洪晓明女士、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关 联董事以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券 ...