天安新材:光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十二 次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联 方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低 公司运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 2024 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、 沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上 述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上 述议案回避表决。 光大证券股份有 ...