天安新材:光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议和 2021 年年度股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]248 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 1,300 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.13 元/股，发行募集 资金总额为人民币 79,690,000.00 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 6,165,094.33 元，实际募集资金净额为人民币 ...